美国追税追到新加坡

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图/撷自联合新闻网
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美国国税局(IRS)海外追税的范围扩大,不止涵盖瑞士。瑞士银行(UBS Group)最近结束对美国国税局的抗争,同意交出一名美国顾客在新加坡帐户的纪录。

此案涉及国税局寻求住在中国的美国公民萧清义(Ching-Ye Hsiaw,音译)2001年到2011年的帐户资讯。国税局今年2月23日向迈阿密一名联邦法官提出请求,强迫瑞银交出萧清义的帐户纪录,以确定2006年到2011年的所得税应纳税额。

司法部表示,国税局与瑞银达成协议後,瑞银在5月31日和6月10日交出纪录。瑞银发言人证实,根据新加坡法令,经过顾客同意後,瑞银遵照传票要求。

瑞银交出客户资料

该协议结束国税局和瑞银从2013年就展开的法律战。瑞银在2013年以新加坡银行法禁止银行在未获萧清义同意下交出资讯为由,拒绝执行国税局的传票。司法部称,萧清义位於瑞士的瑞银帐户,2001年有99万351元(美元,下同)。2002年他关掉该帐户,把19万4千356元转到瑞银的新加坡分行。

代理助理司法部长卡洛琳.西拉欧洛(Caroline Ciraolo)发表声明指出,司法部和国税局致力查出海外逃税,并进行适当处置。这项努力的一个重要部分,是确保国税局获得所有需要的资讯,以对拥有海外资产的纳税人查税。

美国从2008年以来,把抓海外逃税的重点多放在瑞士,超过80家瑞士银行,包括瑞银和瑞士信贷银行(Credit Suisse),同意支付总额达50亿美元的罚款。

助逃税 欧银行家吃官司

此外,瑞士信贷银行一名前银行家,因为协助美国公民逃所得税最近向美国认罪。

48岁的柏根迪诺 (Michele Bergantino)是义大利公民和瑞士居民,他在瑞士信贷北美部门工作期间,协助美国人隐暪海外帐户和逃税,从2011年起被视为美国逃犯。柏根迪诺虽然人不在美国,却无法使他避开指控。

柏根迪诺承认,从2002年到2009年,他身为客户关系经理,参与协助有瑞士帐户的美国纳税人逃税的阴谋,柏根迪诺监督美国纳税人的帐户金额增至7亿元。他承认与他罪行有关的税收损失,超过150万元。

柏根迪诺协助客户隐暪瑞士帐户的作法,包括向客户保证,瑞士银行保密法将阻止瑞士信贷对美国执法机构交出未申报帐户的资讯;客户飞到苏黎世与他会面时才谈生意,并从未申报帐户小额领取款项,寄给在美国的客户多张不超过1万元的支票。

柏根迪诺还帮助美国客户,从巴哈马丶苏黎世机场的瑞士信贷分行,以及英国一家金融机构领出巨款。他也采取行动烟灭美国客户控制帐户的证据,因为该客户打算不实报税。

柏根迪诺承认每年到美国一丶两次,对美国执法人员隐暪他来访的目的,他使用私人信差把客户的帐户明细单寄到他下榻的旅馆,以免旅行通关时,被查出持有客户的明细单。

柏根迪诺面临5年刑期丶罚款和还款。

目前,几乎没有海外帐户或信托是安全的。很多国家实施范围广泛的申报政策,包括俄罗斯和中国。现在问题是,美国国税局和司法部下一步将到哪个国家追税。(文 / 综合联合新闻网报导)

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